本文转自【青橙融媒 祯祥首府】；

近期，在公安部经侦局、公安厅经侦总队、锡林郭勒盟公安局经侦支队的斡旋部署下，锡林浩特市公安局经侦大队生效破获全部国表里串连监犯商业外汇、涉案金额高达21亿元的跨国境监犯谈判案，一举捏获国内团伙作歹嫌疑东说念主3名。该案件作歹手法之膺惩、涉案金额之大，在世界也极为荒僻。

循线跟踪，挖出笼罩跨国大案

本领回溯到2024年3月，锡林浩特市公安局经侦大队接到一条上司交办对于某海外换汇汇款公司涉嫌从事监犯商业外汇谈判动作的伏击踪影。接到踪影后，锡林浩特市公安局经侦大队飞快组织民警展开探望，经初步研判发现，某海外换汇汇款公司树立于2013年，注册地址在加拿大温哥华市，持有加拿大金融派司，在加拿大境内领有六家实体门店，关某系该公司独创东说念主、本色截止东说念主、总司理。办案民警从盘根错节的数据流、资金流中发现，账户资金均为整进散出、快进快出，触及金额较大，背后可能笼罩着一个跨国境从事监犯谈判的作歹团伙。鉴于案情的要紧性和复杂性，锡林浩特市公安局党委高度爱重，立即抽调精干警力树立专案组，于2024年6月23日对某海外换汇公司涉嫌监犯谈判一案进行立案侦办。

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“一霸手”带头领办攻坚

案件侦办流程中，锡林郭勒盟公安局党委委员、锡林浩特市政府副市长、公安局党委通知、局长石凯龙既当“迷惑员”又当“斗争员”，第一本领组织专案组召开案情分析会，接头制定考核有策画，组织开展精确高效的数据查询、证东说念主询查、根据收罗固定，对要津性根据切身审查，实时跟进挪动并教唆案件侦办责任。

数据赋能，揭开作歹谜团

案件触及海量资金交游数据，专案组在全面调取可能涉案的银行账户活水基础上，梳理出用于商业外汇的银行账户，民警们夙兴夜处，每天与数据作战、与本领竞走，围绕关某海外换汇公司使用的56个地下银号账户，拓展出300多个可疑账户，调取上百万条海量数据进行谈判碰撞分析，延展出2000多个交游账户进行梳理研判，并将数据碎屑拼出一幅明晰齐全的作歹东说念主员组织框架图，从而理清了东说念主员谈判、资金流向和交游链路。

经查明，作歹嫌疑东说念主关某系作歹团伙头目，其应用某海外换汇汇款公司总司理的身份，在中华东说念主民共和国境内以何某为客服东说念主员，来某某为记账东说念主、档案制作主说念主，王人某为公司网页感触和制作主说念主员的支属谈判为纽带发展融合团伙。该团伙通过向国内换汇东说念主员提供国内收款账户，或以融合的地下银号账户为平台安排国表里主要成员进行监犯换汇。

利剑出鞘，奔袭沉缉嫌犯

法网悄然伸开，利剑准备出鞘。在前期轨迹跟踪、概述研判的基础之上，专案组发现作歹嫌疑东说念主何某(关某老婆)购买了7月18日飞往加拿大的机票，何以某已取得加拿大国籍，存在逃窜的可能，专案组立即申诉上司实时收网，经报公安厅经侦总队、公安部经侦局批准，专案组于2024年7月17日开展斡旋收网打击行径，并制定了玉成的捏捕有策画。在锡林郭勒盟公安局技网支队的全力配合下，派出三个捏捕组兵分两路，远隔在河北秦皇岛市、天津市捏获了何某、来某某、王人某等作歹嫌疑东说念主。现场查获东说念主民币汇兑外币纸制档案950余份、电脑内存储汇兑未打印的汇兑档案500余份、手机微信客户汇兑群聊2500个，纸质与电子汇兑档案梳理出触及30余个省（市、自治区）的589名汇兑东说念主员，汇兑金额高达21余亿元，监犯赚钱约9000余万元。经审讯，作歹嫌疑东说念主何某、来某某、王人某对关某截止下的某换汇公司从事监犯谈判外汇业务及团伙的肃肃单干供认不讳。

集群战役，延迟打击触角

经进一步考核发现，关某等东说念主通过与上海、广东、天津、四川、山东、浙江、河南等地的7个地下银号及安徽、山东、云南等地的3个侨民中介进行融合开展监犯谈判换汇业务，触及26个省市区的1010个由地下银号截止的收款账户，并取得了多个应用地下银号外汇资金流虚拓荒票进行出口退税的案件踪影。

经公安部经侦局组织的斡旋研判，民警高质高效完成了7个地下银号团伙与3个监犯侨民中介的研判责任，并生效发起世界性集群战役，溯源、断链、破网透彻粉碎团伙组织，将强斩断作歹链条，全力感触外汇处置次第和金融安全沉稳。

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发布于：北京市